新葡京游戏平台网站

新葡京游戏平台网站

ING反洗錢不力 被罰7.75億歐元

2017-07-05 02:07:04编辑:溥壑人气:



荷蘭檢察機構4日宣佈,荷蘭國際集團(ING)與檢察機構達成和解協議,上繳7.75億歐元,作為對其多年來違反荷蘭《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》的懲罰 檢察機構當天在一份聲明中說,ING上繳款項中包括6.75億歐元罰款和1億歐元不當收益 聲明說,檢察機構指控ING荷蘭分支機構違反相關法案,在2010年至2016年期間沒能阻止客戶通過ING賬戶洗錢,涉及金額數以億計 檢察機構表示,ING對部分賬戶資金流向可能非法的情況本應知情,但因反洗錢措施執行不力,賬戶涉及非法活動長達數年聲明提到,ING在執行相關法案的過程中存在結構性缺陷,對客戶調查不充分、對賬戶監控力度不足、沒有上報非正常交易行為或上報不及時 ING發佈聲明表示,接受懲罰並已支付全部款項,同時承諾採取強有力的合規措施據了解,荷蘭央行將負責監督ING執行整改 荷蘭國際集團是在1991年由荷蘭國民人壽保險公司和荷蘭郵政銀行集團合併組成的綜合性財政金融集團, 
(来源:)

新葡京游戏平台网站二维码生成器
已推荐
0
  • 凡本网注明"来源:新葡京游戏平台网站的所有作品,版权均属于中新葡京游戏平台网站,转载请必须注明中新葡京游戏平台网站,。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。





友情链接:

[网上传播视听节目许可证(0106123438)] [京ICP证040655号] [京公网安备:1101030424452] [京ICP备0502340号-1] 总机:86-10-8777886688 违法和不良信息举报电话:156989788000

ING反洗錢不力 被罰7.75億歐元_新葡京游戏平台网站
Copyright(C)新葡京游戏平台网站www.yhoog.com All Rights Reserved   
返回首页